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证券代码:002640证券缩写:跨境通讯公告编号。:2019-104年

跨境鲍彤电子商务有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2019年10月11日,跨境鲍彤电子商务有限公司(以下简称“本公司”)董事会通知本公司全体董事、监事召开第四届董事会第十次会议(以下简称“会议”)。本次会议将于2019年10月14日以现场会议的形式召开,9名董事出席,9名实际出席。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二.董事会会议回顾

经过认真审议,与会董事通过了以下提案:

(一)《全资子公司对全资二级子公司担保议案》审议通过

关于全资子公司向全资二级子公司提供担保的公告详情,请参考指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第十次会议决议。

特此宣布。

跨境鲍彤电子商务有限公司董事会

2010年10月15日

证券代码:002640证券缩写:跨境通讯公告编号。:2019-105年

跨境鲍彤电子商务有限公司

关于全资子公司与全资二级子公司

关于提供担保的公告

一、担保概述

由于业务发展需要,跨境鲍彤电子商务有限公司(以下简称“本公司”)全资二级子公司香港环球电子商务有限公司(以下简称“本公司”)拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,授信期限不超过一年。本公司全资子公司深圳环球电子商务有限公司(以下简称“环球电子商务”)为其提供担保,须经本行最终批准并签订合同协议。

2019年10月14日,公司召开第四届董事会第十次会议。会议以9票对0票、0票反对、0票弃权通过了《全资子公司对全资子公司担保议案》。本保函无需提交股东大会审议。该交易不构成关联交易。

二.被保证人的基本信息

1.概观

公司名称:香港环球电子商务有限公司

成立日期:2011年9月1日

注册地点:香港中环德辅道272-284号兴业商业中心15楼1505室

法定代表人:许家东

注册资本:1.619821亿港元

主营业务:电子商务,电子产品及相关软件的开发与销售,进出口贸易。

本公司全资附属公司环球易持有本公司全资附属公司香港环球100%的股份。

2.财务状态

截至2018年12月31日,香港环球资产总额为5,813,008,508.36元,负债总额为3,788,119,174.36元,净资产为2,024,889,334.00元,2018年全年营业收入为11,900,307,862.45元,利润总额为205,669,711.21元,净利润为(由会计师事务所审计)

截至2019年6月30日,香港环球资产总额为5,601,782,294.06元,负债总额为3,345,178,720.13元,净资产为2,256,603,573.93元,营业收入为4,317,346,891.74元,利润总额为263,109,527.68元,净利润为219,668元(未经会计师事务所审计)

三.担保事项的主要内容

由于业务发展需要,本公司全资子公司香港环球计划向平安银行股份有限公司深圳分行申请3亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限不超过一年。该公司的全资子公司环球易将为其提供担保,但需得到银行的最终批准和合同中的协议。

四.董事会的意见

经董事会慎重考虑,相信环球易对香港环球的担保是公司子公司开展正常业务活动所必需的。这种担保有利于公司筹集资金和开展业务,符合公司和全体股东的利益。被担保对象为本公司的全资二级子公司。保证的财务风险在公司的控制范围内。被担保对象的主体资格、信用状况和对外担保审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司正常经营没有重大影响,且不违反公司章程。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

上述担保金额占公司最新经审计净资产的4.10%。截至本公告发布之日,本公司及其子公司累计担保本公司或其全资子公司人民币23.69827亿元(含上述担保),占本公司最新经审计净资产的32.36%。本公司及其子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保,也无因担保败诉而造成的任何损失。

六.供参考的文件

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